Nordea anklaget for hvitvasking i Danmark – Siste nytt

• Nordea er tiltalt for hvitvasking i Danmark med transaksjoner på over 26 milliarder danske kroner.
• NSK har reist tiltale mot Nordea for brudd på hvitvaskingsloven, spesielt for manglende kontroll av russiske kunder ved en avdeling i København.
• Tiltalen er den mest omfattende knyttet til hvitvaskingsloven i banksektoren i Danmark, ifølge NSK.
• Banken ble anmeldt i 2016, og saken skulle opprinnelig vært i retten i 2019, men ble utsatt.

Les hele artikkelen